Регулятор выявил в ЦФО 57 банков, чьи клиенты проводят транзитные операции

ЦБ РФ ведет работу с 57 банками в Центральном федеральном округе, чьи клиенты проводят операции транзитного характера. Об этом на XVII Всероссийской банковской конференции сообщила начальник главного управления Банка России по ЦФО Ольга Полякова.

"В фокус наших процедур попадают клиенты банков, операции которых имеют признаки транзитных. В настоящее время мы проводим работу с 57 банками региона, операции клиентов которых носят транзитный характер. В ближайшее время мы ждем пояснений по экономическому смыслу операций этих клиентов", - сказала Полякова. Она также сообщила, что в последнее время наблюдается сокращение объема операций по выводу средств за рубеж. "В то же время на достаточно высоком уровне остаются операции, связанные с обналичиванием", - признала представитель ЦБ.