ЦБ привлек к административной ответственности руководителя НКО "Лидер"

Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") руководителя небанковской кредитной организации "Лидер" (должностное лицо, выступающее единоличным исполнительным органом). Соответствующая информация размещена в пятницу на сайте регулятора.

Как следует из сообщения, топ-менеджер привлечен к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как "Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4 настоящей статьи".

Решение вступило в законную силу. Должностному лицу вынесено предупреждение.

По информации на сайте НКО "Лидер", которая является оператором одноименной платежной системы, должность председателя правления организации занимает в настоящий момент Сергей Блудов. Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.
Альфа-Банк повышает ставку по депозиту для бизнеса «Альфа-Доход» В Краснодаре при участии Банка Москвы открылся Единый центр сопровождения контрактной системы Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг «Тинькофф Кредитные Системы» на уровне «B+», прогноз «Стабильный» Русский Ипотечный Банк снизил ставки по вкладам Светлана Толкачева, Вице-президент Банка Москвы: банковское сопровождение — это необходимое условие повышения эффективности исполнения государственных контрактов Банк "Ренессанс Кредит" понизил ставки по вкладам в рублях и долларах ВТБ24 начинает выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Народный кредит» УБРиР передал мебель центральной городской больнице Горячего Ключа Банк "Гагаринский" снижает ставки по вкладам УБРиР начал прием платежей по кредитным договорам ОАО АКБ «Экопромбанк»